第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-12-14

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-127

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議通知于2023年12月13日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年12月13日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。

北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的需求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。監(jiān)事會同意本次變更會計師事務(wù)所的議案。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-128）具體內(nèi)容詳見2023年12月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。