證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-126

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知于2023年12月13日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年12月13日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。

鑒于為公司服務(wù)的會計師事務(wù)所審計團(tuán)隊已整體從大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）分立并被北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）吸收合并，為保持審計工作的延續(xù)性，經(jīng)與大華和北京大華國際友好協(xié)商，公司擬改聘北京大華國際為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

董事會同意聘請北京大華國際為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計費用為不超過人民幣133萬元，如公司審計范圍、內(nèi)容發(fā)生變更，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際審計范圍和內(nèi)容確定最終審計費用。

該議案在提交董事會審議前已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，獨立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-128）、《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年12月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-129）詳情參見2023年12月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十二次會議決議》；

（二）經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）經(jīng)與會委員簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會審計委員會第三次會議決議》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年12月14日