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監(jiān)事會決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2023-10-27

證券代碼:002213                證券簡稱:大為股份           公告編號2023-099

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告


本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于20231023專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于20231026日以通訊表決方式召開,會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3,公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年第三季度報告>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:《2023年第三季度報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年第三季度經(jīng)營的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

2023年第三季度報告》(公告編號:2023-100)詳情參見20231027《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第六次會議決議》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān)  

20231026

 


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