董事會(huì)決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-10-27

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2023-098

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2023年10月23日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年10月26日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年第三季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2023年第三季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2023年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-100）詳情參見(jiàn)2023年10月27日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意調(diào)整第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，調(diào)整后，公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員為鐘成有、姚海波、林興純，其中鐘成有為該委員會(huì)主席。

《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2023-101）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年10月27日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。