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半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2023-08-25

證券代碼:002213                證券簡(jiǎn)稱:大為股份           公告編號(hào)2023-081

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023811日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023823日下午400在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,其中監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士以通訊會(huì)議方式出席會(huì)議,公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合公司法和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分;本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,符合公司實(shí)際情況,同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號(hào):2023-083)具體內(nèi)容詳見2023825《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報(bào)告><2023年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

2023年半年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào):2023-082)具體內(nèi)容詳見2023825《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023825巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2023年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況,募集資金的存放與使用均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定,不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2023-084)具體內(nèi)容詳見2023825日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān)  會(huì)

2023824

 


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