半年報(bào)董事會(huì)決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-08-25

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2023-080

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年8月11日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年8月23日下午3:00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，其中董事林興純女士、獨(dú)立董事冼俊輝先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司及下屬子公司對(duì)2023年半年度各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，判斷其是否存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測(cè)試，公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)依會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了減值計(jì)提。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-083）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年半年度報(bào)告>和<2023年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-082）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-084）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。