第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-03-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-022

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年3月25日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)的衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。公司審議開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司在不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-023）詳情參見2021年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。