證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2025-058

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十三次會議通知于2025年10月17日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2025年10月23日以通訊表決的方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2025年第三季度報告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：《2025年第三季度報告》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2025年第三季度報告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會及監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議，在股東大會審議通過該事項前，公司第六屆監(jiān)事會仍將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的要求，履行監(jiān)督職能，維護公司及全體股東的利益。股東大會審議通過后，公司監(jiān)事會將停止履職，公司監(jiān)事自動解任，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應(yīng)廢止，公司各項制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。結(jié)合上述情況，公司對《公司章程》進行全面修訂。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”）具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能滿足公司2025年度審計工作的質(zhì)量要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的情形。我們同意續(xù)聘北京德皓國際為公司2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2025年10月23日