第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2025-08-28

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2025-045

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2025年8月22日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2025年8月27日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

根據(jù)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的10名激勵(lì)對(duì)象辦理首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期相關(guān)解除限售事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》詳情參見(jiàn)2025年8月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就及注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》《上海妙道企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二期解除限售相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》詳情參見(jiàn)2025年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為符合行權(quán)條件的11名激勵(lì)對(duì)象辦理首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》詳情參見(jiàn)2025年8月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就及注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》《上海妙道企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》詳情參見(jiàn)2025年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)中1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的3.4650萬(wàn)份股票期權(quán)由公司注銷。

律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》詳情參見(jiàn)2025年8月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就及注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》詳情參見(jiàn)2025年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。