第六屆董事會第二十四次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-069

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議通知于2024年11月26日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年11月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權有效期的議案》。

鑒于公司2023年第三次臨時股東大會審議的公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進，公司董事會提請股東大會將本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年12月14日。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權有效期的公告》（公告編號：2024-071）詳情參見2024年11月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。