第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-11-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-066

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2024年11月15日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2024年11月19日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2023年度審計機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，所出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司審議續(xù)聘會計師事務(wù)所的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-067）詳情參見2024年11月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。