第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-07-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-036

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2024年7月22日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年7月25日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司本次調(diào)整開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度是為了進一步滿足公司及控股子公司現(xiàn)階段日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，有利于充分運用套期保值工具有效規(guī)避和降低原材料及產(chǎn)品價格波動帶來的風(fēng)險；公司已制定《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，具備相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下調(diào)整開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度事項。