證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號(hào)：2024-019

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2024年4月19日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2024年4月25日以通訊表決方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年第一季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2024年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2024年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-020）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-021）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；公司針對外匯衍生品交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定了可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-023）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性；且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-024）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將閑置廠房出租是在確保公司正常經(jīng)營的前提下開展的，有利于盤活公司資產(chǎn)，增加公司收益。監(jiān)事會(huì)同意公司閑置廠房出租事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號(hào)：2024-025）具體內(nèi)容詳見2024年4月26日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2024年4月25日