監(jiān)事會(huì)決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-04-12

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2024-013

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年3月29日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2024年4月10日下午4：00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事胡凱歡女士以通訊表決方式出席會(huì)議，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》符合公司實(shí)際情況，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

3.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于<2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》和《未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤(rùn)分配預(yù)案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

4.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年年度報(bào)告全文>及<2023年年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-014）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制體系符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《華源證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》以及北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2023年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，募集資金的存放與使用均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-015）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《華源證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》以及北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。