第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-07-18

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2023-063

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年7月14日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年7月17日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

經(jīng)綜合評(píng)估及審慎考慮，公司決定修訂2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的公司層面業(yè)績(jī)考核要求、行權(quán)及解除限售安排，并同步修訂了首次授予權(quán)益的股份支付費(fèi)用及攤銷情況。經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-066）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）的法律意見(jiàn)書(shū)》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的公司層面業(yè)績(jī)考核要求的修訂情況，公司同步對(duì)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》予以調(diào)整。經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年8月3日（星期四）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-067）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。