證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-047

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月28日召開的2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會，公司第六屆董事會由7名董事組成，分別是連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強先生、冼俊輝先生（獨立董事）、姚海波先生（獨立董事）、鐘成有先生（獨立董事）。為保證董事會工作的連貫性，第六屆董事會第一次會議通知于當日以專人送達方式送達。會議于2023年6月28日在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，與會董事一致推舉連宗敏女士主持本次會議。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，其中獨立董事姚海波先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長的議案》。

經(jīng)與會董事審議，同意選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。

公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。經(jīng)與會董事審議，公司第六屆董事會下屬各委員會委員構(gòu)成如下：

1.戰(zhàn)略委員會：連宗敏、鐘成有、高薇，其中連宗敏女士為該委員會主席；

2.提名委員會：姚海波、冼俊輝、林興純，其中姚海波先生為該委員會主席；

3.薪酬與考核委員會：冼俊輝、鐘成有、林興純，其中冼俊輝先生為該委員會主席；

4.審計委員會：鐘成有、姚海波、連宗敏，其中鐘成有先生為該委員會主席；

上述專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第一次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月28日