第五屆董事會第三十一次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-110

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議通知于2022年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年12月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2039號），公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000股。本次非公開發(fā)行股份已于2022年12月28日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由20,600萬元增加至23,600萬元，公司股本總數(shù)由20,600萬股增加至23,600萬股。

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會同意公司對《公司章程》的有關條款進行修訂。

《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-112）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于出售控股子公司股權的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司將其持有的四川歐樂智能技術有限公司60%股權以人民幣3,852.34萬元的交易價格轉(zhuǎn)讓給深圳市歐樂智能實業(yè)有限公司。

《關于出售控股子公司股權的公告》（公告編號：2022-113）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司與桂陽縣人民政府簽署《投資合作協(xié)議》，在湖南省郴州市桂陽縣建設含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目、新能源專用車基地項目，同意公司支付本投資合作協(xié)議涉及的2億元履約保證金。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告》（公告編號：2022-114）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣133萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司實際情況和市場行情、審計服務性質(zhì)、工作量及業(yè)務復雜程度等因素確定。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-115）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意調(diào)整公司為子公司提供擔保事項，具體為新增子公司大為創(chuàng)新（香港）有限公司、芯匯群科技香港有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司作為被擔保主體。除前述新增被擔保對象事項外，本次調(diào)整不涉及公司為子公司提供擔保額度預計的其他事項的調(diào)整。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的公告》（公告編號：2022-116）詳情參見2022年12月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。