證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份             公告編號(hào)：2022-093

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2022年9月14日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年9月19日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司注銷(xiāo)控股子公司深圳市特爾佳私募股權(quán)投資基金管理有限公司、全資子公司深圳市世紀(jì)博通投資有限公司及全資子公司深圳市大為創(chuàng)新電子信息產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）。

《關(guān)于注銷(xiāo)子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-094）詳情參見(jiàn)2022年9月20日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年9月19日