第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2022-04-13

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2022-030

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2022年4月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年4月12日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司及下屬子公司對(duì)2021年末各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，判斷其是否存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測(cè)試，公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)依會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了減值計(jì)提。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2022-032）詳情參見(jiàn)2022年4月13日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。